Банку Goldman Sachs угрожает штраф в $50 млн за махинации своего работника

Большому американскому банку Goldman Sachs угрожает штраф в сумме $50 млн в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении одного из работников денежного конгломерата. Об этом информирует Рейтерс.
Кроме административного штрафа на Goldman Sachs может быть наложен трехлетний запрет на представление конкретных консалтинговых услуг.
Департамент денежных услуг Нью-Йорка думает, что такие меры должны быть включены, потому, что управление банка не сумело "адекватно проконтролировать" деяния одного из своих работников.
Согласно материалам уголовного дела, бывший финансист Рохит Бансал неправомерно получил в свое распоряжение секретные документы из Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ). Какое наказание угрожает экс-сотруднику Goldman Sachs, не уточняется.
Еще одним участником дела является работник ФРБ Джейсон Гросс, который прямо передал Бансалу секретные материалы.



Читайте также нужный материал в сфере сроки возмещение ндфл на покупку квартиры. Это вероятно станет весьма полезно.

Помошник премьер-министра Хакасии приговорен за коллективный бизнес с малышами

В Хакасии вынесен вердикт зампремьера республики, вычленявший субсидии учреждению своих малышей, которым сам же и распоряжался, информирует пресс-служба местного СУ СКР. Сумма вреда, первично оцененная расследованием в 2 млрд рублей., в суде сократилась до 51 миллионов рублей.
Бывший помощник примьер-министра Хакасии – министр с х и продовольствия Иван Вагнер признан виноватым по ст. 289 УК РФ (участие в управлении компанией, реализующей деятельность в области предпринимательства).
Суд определил, что с июня 2011 года по сентябрь 2014 года Вагнер давал распоряжения о представлении Минсельхозпродом РХ господдержки в виде субсидий ООО "Июс-Агро", обладателями которого являлись его родственники. Всего за этот срок помошник премьер-министра организовал оплату организации в приоритетном режиме свыше 51 миллионов рублей.
Помимо этого, через своих малышей, официально являвшихся собственниками ООО "Июс-Агро", Вагнер принял участие в управлении "Июс-Агро". Например, давал указания руководителю и главбуху о осуществлении денежно-хозяйственных операций, переводе средств с банковских счётов компании, получении кредитов в банке, реализации продукции, подготовке нужных документов для приобретения техники и получения субсидий. Кроме того он самолично обговаривал с агентами вопросы осуществления расчетов за поставленную продукцию и о продаже товаров.
Раньше Вагнеру инкриминировалось кроме того осуществление правонарушений по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества в большом размере). Расследование полагало, что за время нахождения в должности Вагнер выдал субсидии кроме "Июс-Агро" еще двум десяткам аффилированных юрлиц, а их общая сумма составила свыше 2 млрд рублей.
Суд избрал Ивану Вагнеру наказание в виде лишения возможности занимать конкретные должности в государственных компаниях и органах локального самоуправления периодом на 3 года со административным штрафом в 60 000 рублей. Экс-чиновник стал одним из последних, кто был высвобожден от наказания по амнистии к юбилею Победы, завершившейся 23 октября.

Почитайте еще нужный материал в сфере преддипломная практика отчет юриста. Это возможно может быть весьма полезно.

Режим распространения рекламы азартных игр, организуемых в букмекерских конторах и тотализаторах, могут уточнить

Минспорт Российской Федерации создал закон¹, нацеленный на формирование механизмов повышения доходов субъектов спорта, в частности внебюджетных, от деятельности букмекерских контор и тотализаторов, от осуществления общероссийских государственных лотерей, и от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий.

Например, предлагается наделить Российское правительство правом устанавливать ставки поощрения, режим сбора, распределения и оплаты поощрения за применение в деятельности тотализаторов и букмекерских контор названий физкультурных либо спортивных мероприятий в случаях, в случае если применение таких названий выполняется без согласования организаторов указанных мероприятий. Наряду с этим израсходование таких поощрений предполагается реализовать только на цели строительства и реконструкции объектов спорта либо на продвижение детско-юношеского спорта, на осуществление спортивных соревнований.

Помимо этого, в закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" могут занести правки, соответственно которым на протяжении прямого эфира трансляции физкультурных либо спортивных мероприятий их организаторам принадлежат исключительные права на их освещение СМИ при помощи сообщения любой информации о ходе такого мероприятия, в частности в виде комментирования матча либо описания деяний участников данных мероприятий.

Наряду с этим предполагается разрешить размещение и распространение рекламы азартных игр, организуемых в букмекерских конторах и тотализаторах:

• на всероссийских неукоснительных доступных всем теле- и радиоканалах на протяжении трансляции в прямом эфире либо в записи спортивных соревнований, кроме детско-юношеских спортивных соревнований, и на теле- и радиоканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;
• в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 100 м от них;
• в постоянных печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;
• на интернет сайтах либо других информационных интернет-ресурсах, обладателем коих является вещатель всероссийского неукоснительного доступного всем теле- либо радиоканала спортивной направленности, или опытная спортивная лига либо всероссийская спортивная федерация.

Кроме того законом предусмотрена потребность направления целевых отчислений от лотерей на мероприятия в поддержку продвижения физической культуры, продвижения спорта высших достижений и системы приготовления спортивного запаса.

Предполагается, что предлагаемые правки разрешат значительно повысить внебюджетные доходы субъектов спорта и позитивно скажутся на продвижении физической культуры и спорта в Российско


Читайте еще полезную заметку на тему юрист онлайн. Это вероятно станет весьма интересно.

"Банк Москвы" пробует стребовать с "дочки" НПО "Космос" свыше 3,5 млрд рублей.

арб суд Москвы произвёл регистрацию иск "Банка Москвы" на 1,8 млрд рублей. к дочерней структуре признанной банкротом большой общестроительной организации НПО "Космос", управление которой обвиняется в воровстве миллиардных кредитов у банка.
Как следует из материалов суда, банк обратился с иском к ООО "ПСК Космос-Тоннель" 19 октября. Делом А40-197601/2015 займется судья Руслан Абреков. К производству иск пока не принят.
Это не первый иск Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, к "ПСК Космос-Тоннель". Соответственно картотеке дел в абитражном суде, два иска о взимании средств по контрактам о предоставлении кредита (А40-154366/2015 и А40-154363/2015) находятся в производстве у судьи Ольги Поповой. По одному из них сумма взимания не именуется, а по второму образовывает 1,4 млрд рублей. Еще 2 исками (А40-153586/2015 и А40-150159/2015) занимается судья Ираида Еремина. По ним взыскивается еще 452 миллионов рублей. Все четыре иска поданы в августе.
В июне поступила информация, что МВД Российской Федерации открыло дело по обстоятельству кражи у Банка Москвы режима 11,5 млрд рублей. кредитов. Согласно материалам уголовного дела, 27 апреля 2011 года глава государства научно-производственного объединения "Космос" Андрей Черняков заключил с "Банком Москвы" контракт о предоставлении кредита на эту сумму. По условиям соглашения, деньги были вычленены для пополнения оборотных средств "Космоса" в рамках выполнения организацией государственного контракта по выстраиванию Алабяно-Балтийского тоннеля. Но В конце концов были переведены на счета поднадзорных компаний. Таганский суд Москвы в июле заочно задержал Чернякова по этому делу, а НПО "Космос" было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство.

Просмотрите также интересную статью по теме ип взаимозависимость родственник аренда транспорта. Это вероятно может оказаться весьма полезно.

Читайте еще интересную статью по теме арбитражные суды. Это может оказаться весьма полезно.

Минтруд разъяснил условия употребления льгот по страховым тарифам на УСН

Закон предполагает для бизнесменов на УСН льготы по оплате страховых платежей. Представители Министерства труда и соцзащиты поведали о притязаниях к плательщикам налогов, претендующим на их получение.
Плательщики налогов, использующие УСН , обладают правом вплоть до 2018 года включительно перечислять страховые платежи по пониженным тарифам. Соответственно Закону от 24.07.2009 N 212-ФЗ бизнесмены, основной вид экономической деятельности коих указан в списке пункта 8 статьи 58 закона, платят в ПФР – 20%, а в ФСС и ФОМС – 0%.
Наряду с этим, на льготы по оплате страховых платежей предприниматели могут претендовать лишь в том случае, если часть их доходов от реализации продукции и/либо оказанных услуг по основному виду деятельности превышает 70% в общем объеме доходов. Одна сумма доходов считается на базе статьи 346.15 НК Российской Федерации, напоминает Минтруд в Письме от 2 сентября 2015 года № 17-4/В-444.
В один момент учреждение акцентирует:

в случае если основным видом экономической деятельности компании, использующей УСН, является вид деятельности, поименованный в пункте 8 части 1 статьи 58 закона № 212-ФЗ, то страховые платежи уплачиваются таковой компанией по пониженному тарифу при соблюдении условия о доле доходов по данному виду деятельности вне зависимости от используемого режима налогообложения по данному виду деятельности.

Практически, министерство разрешило «упрощенщикам» оперировать льготами по оплате страховых платежей даже в том случае, если основной вид деятельности компании, использующей УСН, переведен на ЕНВД. Основное, он обязан находиться в списке из пункта 8 части 1 статьи 58 закона № 212-ФЗ, а доход от него - составлять 70 и свыше процентов от общего объема заработанного.
Напомним, по общим правилам плательщики налогов перечисляют в государственные внебюджетные фонды 30% от оплат работникам, из коих 22% идут на пенсионное обеспечение, 2,9% - на соцстрахование, 5,1% - на медобслуживание. Наряду с этим, законом предусмотрены случаи употребления пониженных тарифов страховых платежей. Они распространяются, в частности, на ИП , использующих патентную систему налогообложения, на благотворительные компании, на СМИ, на сельхозтоваропроизводителей и плательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Новое пояснение Минтруда о том, как оперировать статьями действующих нормативно правовых актов, без сомнений, повысит количество плательщиков налогов, претендующих на льготы по оплате страховых платежей.

В Калифорнии узаконили эвтаназию

Губернатор Калифорнии Джерри Браун завизировал закон, разрешающий врачам оказывать содействие смертельно нездоровым больным, которые желают скончаться, согласно данным РИА Новости ссылаясь на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В обращении, сопровождающем завизированный документ, губернатор подчернул, что принял это решение после дискуссии вопроса со многими людьми, в частности с католическим священником и своими врачами. Считается, что именно религиозные объединения являются в наивысшей степени твёрдыми соперниками эвтаназии.
«Я не знаю, что я бы делал, если бы умирал долгой и мучительной кончиной. Я убеждён, но, что было бы хорошо иметь возможность пересматривать опции, предложенные в этом законе», — написал губернатор.
Раньше сообщалось, что закон, принятый законодателями штата в сентябре этого года, будет действителен в течении 10 лет, после чего требуется его вторичное разбирательство. Документ предполагает, что перед операцией эвтаназии врач должен в личном режиме пообщаться с больным, решившим проститься с жизнью.
После одобрения проекта законодательного акта Брауном Калифорния станет пятым американским штатом, где докторам не запрещаеться выписывать неизлечимо нездоровым больным изделия, приводящие к смерти. До этого момента похожие меры были разрешены только в штатах Орегон, Вашингтон, Монтана и Вермонт.


Почитайте еще полезный материал на тему юристы круглосуточно бесплатно. Это может быть будет весьма интересно.

Учреждения классифицировали по стадии угрозы действия на внешнюю среду

Руководство создало критерии для отнесения производственных объектов по стадии их действия на внешнюю среду и классам угрозы. Эти параметры разрешат отнести к той либо другой категории не только учреждения, но и целые отрасли.
Кабмин одобрил критерии классификации объектов индустрии, которые очень плохо воздействуют на внешнюю среду. Исходя из них, они поделены на 4 группы - по стадии действия от I до IV. Для отнесения к той либо другой группе следует учесть такие моменты, как уровень действия на среду и степень замусориваний, тип самого предмета и особенности деятельности в области применения ядерной энергии.
Деление на категории по стадии отрицательного действия было обозначено еще в изменениях к закону «Об защите внешней среды», принятых в июле 2014 года. Но нынешнее распоряжение дает не только пояснения по отнесению того либо другого вида деятельности к одному из классов отрицательного действия, но и параметры для распределения по параметрам.
Так, к примеру, к группе I отнесены предметы, которые имеют самое отрицательное воздействие на внешнюю среду. Это учреждения в области цветной металлургии, обогащения металлических руд, производству серосодержащих углеводородов и другие. К последней по стадии действия, IV группе, отнесены предметы социально значимых сфер деятельности (производств, услуг). Предметы же таких сфер производства как добыча и переработка тёмных металлов, нефтегазовый комплекс, транспорт присутствуют в группах с I по III, исходя из объемов добычи либо переработки подобающих ресурсов.

Материалы по тематике

Министерство природных ресурсов вычислило, каким должен быть утилизационный сбор на будущий год

Похожее распределение производственных объектов либо целых индустрии нужно для определения «значимости действия на внешнюю среду с целью употребления к ним в будущем пропорциональных мер государственного регулирования». Практически, это подготовительная мера для ввода утилизационного сбора. Не обращая внимания на раньше принятое решение о моратории на его ввод вплоть до 2019 года, Минприроды уже установило его приблизительные ставки на 2016 год, дифференцированные исходя из видов продукции. Это говорит о том, что на текущий момент нереально угадать, какова окажется В конце концов для бизнеса платежная нагрузка в области экологии и защиты внешней среды. Остается лишь пристально держать нос по ветру и принимаемыми в этой сфере решениями.

Лебедев вручил награды судьям Далёкого Востока

Четверо арбитражных судей в Приморье сейчас получили награды из рук главы Верховного суда РФ Вячеславк Лебедева на протяжении Межгосударственного правового форума государств Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит во Владивостоке. "За долгое примерное исполнение должностных обязанностей и инициативу при выполнении должностного долга" звание "Почетный сотрудник системы правосудия" получила Галина Палагеша, зампредседателя Арбитражного суда Приморского края.
Аналогичное звание получила Елена Карандашова, судья Арбитражного суда Приморского края.
"За долгий честной труд и безукоризненное выполнение должностных обязанностей" Лебедев заявил признательность Вячеславу Крессу, главе Арбитражного суда Дальневосточного округа. Заодно, в честь 20-летия суда вручил ему памятный презент. Признательности удостоилась и Светлана Новикова, судья АС Дальневосточного округа.